公司通讯

2013年5月31日，北京华审金建工程造价咨询有限公司在北京怀柔度假村召开了2013年度第一次董事会。董事长姜金和主持会议，副董事长刘梅、董事叶双飞、祖广宇、闫力军、姜伟、都柏胜参加了会议。监事赵庆钰列席了会议。会议通过了如下事项。

一、审议通过了《2012年工作总结及2013年工作计划》

二、审议通过了《2012年财务决算和2013年财务预算》

三、审议通过了《分支机构财务管理细则》

四、审议通过了2013年修订的《分支机构管理办法》

五、根据姜金和提意：董事会同意姜金和辞去董事长职位。同意姜金和为公司终身名誉董事长。

六、同意选举姜伟为董事长。

七、选举赵庆钰为董事会秘书。

八、董事会还研究其他事项。

二0一三年六月四日